北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)家電力改革政策的要求,借助當(dāng)前電力市場(chǎng)改革契機(jī),依托政策支持和自身電力設(shè)備技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),開(kāi)拓新的用電、售電市場(chǎng),構(gòu)建在配售電業(yè)務(wù)上的產(chǎn)業(yè)布局,分別設(shè)立北京、廣東、貴州能源管理有限公司，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司

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關(guān)于投資設(shè)立北京科銳能源管理有限公司的公告 本+文+內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

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北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立北京科銳能源管理有限公司的議案》，同意公司在北京市海淀區(qū)投資設(shè)立全資子公司北京科銳能源管理有限公司，具體情況如下： 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

一、對(duì)外投資概述

1、公司以自有資金出資20,000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司北京科銳能源管理有限公司。

2、本次對(duì)外投資資金來(lái)源為自有資金，投資總額已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的15%，根據(jù)《公司章程》及《投資決策管理制度》的規(guī)定，本次對(duì)外投資已超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

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二、投資標(biāo)的基本情況 內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

1、基本情況 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

公司名稱(chēng)：北京科銳能源管理有限公司 本+文內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

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法定代表人：張新育

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注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào)3號(hào)樓4層3-6號(hào)005室 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理;電力供應(yīng);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);合同能源管理;銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備;電力工程設(shè)計(jì)。(最終以有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)) 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

2、股東名稱(chēng)及出資額、出資比例和出資方式

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股東名稱(chēng) 出資額(萬(wàn)元持股比例 出資方式 本+文`內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 20,000 100% 貨幣

合計(jì) 20,000 100%

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公司將分期繳納全資子公司北京科銳能源管理有限公司的出資額。

三、本次對(duì)外投資的影響 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

本次對(duì)外投資符合當(dāng)前國(guó)家電力改革政策的要求，有利于公司借助當(dāng)前電力市場(chǎng)改革契機(jī)，依托政策支持和自身電力設(shè)備技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，更好地開(kāi)拓新的用電、售電市場(chǎng)，構(gòu)建在配售電業(yè)務(wù)上的產(chǎn)業(yè)布局，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東利益。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

四、董事會(huì)審議情況 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

2016年1月18日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立北京科銳能源管理有限公司的議案》。 本/文-內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

五、備查文件 本+文`內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

特此公告。 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì) 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

二〇一六年一月十八日 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

 

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立廣東科銳能源服務(wù)有限公司的公告 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立廣東科銳能源服務(wù)有限公司的議案》，同意公司與香港居民楊獻(xiàn)智先生在廣東省中山市共同投資設(shè)立中外合資企業(yè)廣東科銳能源服務(wù)有限公司，具體情況如下：

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一、對(duì)外投資概述

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1、公司與楊獻(xiàn)智先生于2016年1月18日簽訂《合資企業(yè)廣東科銳能源服務(wù)有限公司合同》，公司以自有資金與楊獻(xiàn)智先生共同出資1,000萬(wàn)元人民幣成立廣東科銳能源服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東能源”)，其中：公司出資600萬(wàn)元人民幣，占廣東能源注冊(cè)資本的60%，楊獻(xiàn)智先生出資400萬(wàn)元人民幣，占廣東能源注冊(cè)資本的40%。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

2、本次對(duì)外投資資金來(lái)源為自有資金，投資總額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的15%，根據(jù)《公司章程》及《投資決策管理制度》的規(guī)定，本次投資在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 禸*嫆唻@洎：狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方介紹

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楊獻(xiàn)智，中國(guó)香港，港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證號(hào)碼：H60236***;住址：中山市石岐區(qū)東華路18號(hào)。楊獻(xiàn)智先生與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

三、投資標(biāo)的基本情況 內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

1、基本情況

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公司名稱(chēng)：廣東科銳能源服務(wù)有限公司 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣 本/文-內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

注冊(cè)地址：中山市五桂山長(zhǎng)命水長(zhǎng)逸路9號(hào) 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備維修;電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、電力技術(shù)咨詢(xún)、電力技術(shù)轉(zhuǎn)讓、電力技術(shù)推廣、電力技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售電氣機(jī)械、專(zhuān)用設(shè)備;零售機(jī)械設(shè)備;承接電氣安裝(修、試);售電。(最終以有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的為準(zhǔn))

2、股東名稱(chēng)及出資額、出資比例和出資方式 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

序號(hào) 股東名稱(chēng) 出資額(萬(wàn)元)   持股比例 出資方式 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

1 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 600  60%  貨幣 本@文$內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

2 楊獻(xiàn)智 400  40%  貨幣

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合計(jì) 1,000  100%

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四、合資企業(yè)合同主要內(nèi)容 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

甲方：北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京科銳”) 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

乙方：楊獻(xiàn)智 本@文$內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

(一)廣東能源注冊(cè)資本、出資方式、出資期限、利潤(rùn)分配 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

1、廣東能源的投資總額為人民幣1000萬(wàn)元，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，北京科銳出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本60%，楊獻(xiàn)智先生出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本40%，廣東能源流動(dòng)資金不足部分由股東按各自出資比例自行籌措解決。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

2、股東各方應(yīng)按出資比例于公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起2年內(nèi)分期將注冊(cè)資本繳交完畢。第一期實(shí)繳出資300萬(wàn)元，其中北京科銳以現(xiàn)金方式出資人民幣180萬(wàn)元，楊獻(xiàn)智先生以現(xiàn)金方式出資人民幣120萬(wàn)元。如果某方出資不能按照規(guī)定期限到位，視為其自動(dòng)放棄出資，屆時(shí)由北京科銳負(fù)責(zé)補(bǔ)足相應(yīng)的出資缺口，并相應(yīng)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。繳付出資后，廣東能源應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)中國(guó)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告或發(fā)給出資證明書(shū)。

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3、合資一方如欲轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，須經(jīng)合資他方同意。合資一方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，合資他方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。合資一方向合資各方以外方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件，不得比向合資他方轉(zhuǎn)讓的條件優(yōu)惠。兩個(gè)以上合資方主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

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4、股東各方按出資比例分享利潤(rùn)和承擔(dān)虧損。

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(二)經(jīng)營(yíng)范圍 本`文-內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

廣東能源經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備維修;電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、電力技術(shù)咨詢(xún)、電力技術(shù)轉(zhuǎn)讓、電力技術(shù)推廣、電力技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售電氣機(jī)械、專(zhuān)用設(shè)備;零售機(jī)械設(shè)備;承接電氣安裝(修、試);售電。(最終以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)) 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

(三)組織形式、權(quán)力機(jī)構(gòu) 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自；中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

1、廣東能源設(shè)立董事會(huì)，為廣東能源的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定廣東能源一切重大事宜。廣東能源董事會(huì)由3名董事組成，北京科銳委派2名董事，楊獻(xiàn)智先生委派1名董事;其中董事長(zhǎng)1名，由北京科銳委派的董事?lián)巍?本`文-內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

2、廣東能源設(shè)監(jiān)事1名，由北京科銳委派擔(dān)任。

3、廣東能源設(shè)經(jīng)理一名，由楊獻(xiàn)智先生提名，董事會(huì)聘任;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由北京科銳提名，董事會(huì)聘任。 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

(四)爭(zhēng)議解決方式

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股東間在履行本合同過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，應(yīng)盡量通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，則提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按該機(jī)構(gòu)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局性的，對(duì)各方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)責(zé)。在爭(zhēng)議解決期間，除各方有爭(zhēng)議正在進(jìn)行仲裁的部分外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。

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(五)合同生效 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

本合同報(bào)經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日生效，修改時(shí)同。

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五、本次對(duì)外投資的影響

本次對(duì)外投資符合當(dāng)前國(guó)家電力改革政策的要求，有利于公司借助當(dāng)前電力市場(chǎng)改革契機(jī)，依托政策支持和自身電力設(shè)備技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，更好地開(kāi)拓新的用電、售電市場(chǎng)，構(gòu)建在配售電業(yè)務(wù)上的產(chǎn)業(yè)布局，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東利益。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

六、董事會(huì)審議情況

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2016年1月18日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立廣東科銳能源服務(wù)有限公司的議案》。

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七、備查文件 內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;

2、《合資企業(yè)廣東科銳能源服務(wù)有限公司合同》。 本@文$內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

特此公告。

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北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

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二〇一六年一月十八日 本`文內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

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