典型的案例是湖南省益陽市中級法院2019年宣判的一例以碳匯交易為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件。

 

在該案件中，犯罪分子以虛假身份組建了某碳匯投資公司，打著專注于低碳、綠色發(fā)展和購買碳匯金融機(jī)構(gòu)的幌子，實(shí)行多層級虛擬“碳匯”產(chǎn)品交易的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。該公司搭建了碳匯交易投資平臺，吸收他人入會獲取ID號，通過碳匯交易ID號和管理碼層層發(fā)展下線，出售虛擬商品“碳單位”綁定加入會員，以收取會員費(fèi)為門檻，以返利和發(fā)展會員獲得高額提成為誘餌，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量和業(yè)績作為計酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

 

值得一提的是，該碳匯投資公司為了掩人耳目，在我國碳交易試點(diǎn)地區(qū)之一的交易所獲取了會員資格，并以交易所戰(zhàn)略會員、交易會員的名義昭示公眾，吸引投資者進(jìn)行虛擬碳匯交易。好在交易所及時發(fā)現(xiàn)了傳銷機(jī)構(gòu)的行徑后，公開取消了其會員資格。

 

根據(jù)刑事二審公開的資料，犯罪分子利用兩個碳匯交易投資平臺注冊ID號達(dá)105534個、層數(shù)達(dá)36層、涉案注冊資金達(dá)15億元、收取管理碼金額達(dá)4.67億元；被告人邱某非法獲利4億余元。審判時主犯在逃，而其他被抓獲的同伙都判了刑。其中，員工趙某不服判決而上訴，法院認(rèn)為其明知邱某利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行碳匯交易涉嫌犯罪，仍為其提供協(xié)調(diào)幫助，其行為依法均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

 

你可能會疑問：傳銷機(jī)構(gòu)采用什么手段，讓很多老百姓輕而易舉就上了當(dāng)？

 

根據(jù)公開的裁判文書，犯罪分子通過講課、觀看視屏、開發(fā)布會等方式進(jìn)行宣傳鼓動，并以投資收益（即靜態(tài)收益）誤導(dǎo)加入者不會蝕本、以市場收益（即動態(tài)收益）引誘加入者發(fā)展下線、回購復(fù)投收益等方式。當(dāng)然，他們主要欺騙的對象并非專業(yè)人士。

 

在講課和宣傳鼓勵中，犯罪分子往往都是從國家層面的政策、官方新聞等截取信息來進(jìn)行加工，同時利用第三方機(jī)構(gòu)來背書、或者通過股權(quán)層層嵌套把自己包裝成有貌似國資背景的機(jī)構(gòu)，從而引導(dǎo)參加者上當(dāng)受騙。

 

我還看了一些關(guān)聯(lián)的裁判案例，有一些老百姓借錢投資，發(fā)現(xiàn)被騙后走上了打官司的道路。而更多的受害者可能至今也未追回投資損失。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com